Étude de cas LCB-FT : blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à travers l’étude de cas d’un scandale majeur — vigilance à l’égard de la clientèle (CDD), surveillance des sanctions et rôle du MLRO en termes concrets.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les règles anti-blanchiment s’apprennent plus vite par l’échec — et ce programme est construit autour de l’étude de cas de l’un des plus grands scandales du domaine. Il couvre les mécanismes du blanchiment de capitaux et les initiatives engagées contre le financement du terrorisme, y compris la réglementation qui s’impose aux établissements financiers, avec un accent pratique sur le rôle du Money Laundering Reporting Officer (MLRO). La cohorte travaille la vigilance à l’égard de la clientèle (Customer Due Diligence) et la surveillance des sanctions, ainsi que les risques de blanchiment dans les secteurs émergents tels que les services financiers mobiles et les paiements électroniques.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes conformité et MLRO des banques commerciales et d’investissement
- Autorités de supervision et banques centrales
- Compagnies d’assurance, fonds communs de placement et sociétés de courtage
- Cabinets comptables et multinationales
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.L’environnement réglementaire
- Le blanchiment de capitaux et les initiatives contre le financement du terrorisme
- La réglementation applicable aux établissements financiers
- Le rôle du MLRO en pratique
II.L’étude de cas
- Anatomie de l’un des plus grands scandales de blanchiment
- Défaillances de contrôle et signaux manqués
- Les leçons pour votre établissement
III.Les disciplines de travail
- La vigilance à l’égard de la clientèle (CDD)
- La surveillance des sanctions
- Les risques de blanchiment dans les services financiers mobiles et les paiements électroniques
Questions fréquentes
Comment le format d’étude de cas est-il utilisé ?
Le programme est construit autour de l’étude de cas de l’un des plus grands scandales du domaine, sur le principe que les règles anti-blanchiment s’apprennent plus vite par l’échec. Les participants retracent où les contrôles ont failli, quels signaux ont été manqués et ce qui aurait détecté le montage — puis transposent ces leçons à leur propre établissement.
Le cours couvre-t-il les nouveaux canaux de paiement ?
Oui. Aux côtés de la vigilance à l’égard de la clientèle (CDD), de la surveillance des sanctions et du fonctionnement concret du rôle de MLRO, la cohorte examine les risques de blanchiment dans les secteurs émergents tels que les services financiers mobiles et les paiements électroniques, dans le cadre réglementaire des établissements financiers.
À qui s’adresse la formation, et comment réserver ?
Aux équipes conformité et MLRO des banques commerciales et d’investissement, aux autorités de supervision et banques centrales, aux assureurs, fonds, sociétés de courtage, cabinets comptables et multinationales. Animation en anglais ou en français, éditions intra-entreprise adaptées à votre établissement, dates sur calendrier glissant — tarifs sur demande.
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