Détection et investigation de la fraude pour les auditeurs internes
La détection et l’investigation de la fraude pour des auditeurs las d’arriver trop tard — l’état d’esprit du fraudeur, des cas réels et le cycle de vie complet de l’investigation, travaillés en pratique.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
La fraude se sophistique au rythme des économies, et les réseaux organisés qui la portent investissent dans les technologies les plus récentes plus vite que la plupart des fonctions d’audit ne peuvent réagir — les auditeurs courent généralement après. Ce programme vise à vous placer en avance, ou du moins à niveau, en méthodologie de détection et d’investigation de la fraude, avant qu’un préjudice majeur n’atteigne l’organisation. La cohorte se glisse dans l’état d’esprit du fraudeur — comment les processus sont exploités, comment les réseaux sont utilisés — au travers de cas réels montrant comment les délits ont été perpétrés puis finalement découverts. La méthode repose sur l’étude pratique de cas : parcourir le cycle de vie de l’investigation, peser les approches disponibles, puis documenter et restituer l’investigation dans les règles.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Auditeurs internes et externes
- Équipes crédit et gestion des risques des banques
- Contrôleurs opérationnels et responsables des risques
- Personnel financier et direction générale
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le fraudeur et la fraude
- L’état d’esprit du fraudeur
- Comment les processus sont exploités et les réseaux utilisés
- Les réseaux organisés et leur usage de la technologie
II.La détection par les cas
- Les méthodologies de détection de la fraude
- Cas réels : comment les délits ont été perpétrés
- Comment leurs auteurs ont finalement été découverts
III.L’investigation
- Le cycle de vie de l’investigation
- Choisir parmi les approches d’investigation
- Documenter et restituer l’investigation
Questions fréquentes
Comment la formation est-elle animée — exposés ou étude de cas ?
La méthode repose sur l’étude pratique de cas. La cohorte se glisse dans l’état d’esprit du fraudeur — comment les processus sont exploités et les réseaux utilisés — au travers de cas réels montrant comment les délits ont été perpétrés et comment leurs auteurs ont finalement été découverts, puis parcourt le cycle de vie de l’investigation, du premier soupçon à une clôture documentée et restituée.
Le programme est-il réservé aux auditeurs internes ?
Non. Bien que construit autour de la perspective de l’audit interne, le programme s’adresse aussi aux auditeurs externes, aux équipes crédit et gestion des risques des banques, aux contrôleurs opérationnels et responsables des risques, au personnel financier et à la direction générale — à quiconque doit reconnaître la méthodologie de la fraude avant qu’un préjudice majeur n’atteigne l’organisation.
Quelles sont les modalités pratiques — langues, dates et tarifs ?
Le programme est dispensé en anglais et en français, selon un calendrier glissant, les dates étant confirmées sur demande. Les tarifs et devis sont communiqués sur demande. Une édition intra-entreprise adaptée à votre établissement est également disponible, permettant d’orienter l’étude de cas vers les risques de fraude que votre plan d’audit affronte réellement.
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Données de risque et contrôles au standard BCBS 239.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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