Masterclass — Investigation, prévention et détection de la fraude
Pourquoi les individus fraudent, comment détecter la fraude avant qu’elle ne prenne de l’ampleur, et comment l’investiguer correctement — criminalistique, analytique de données, preuves et rapports.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
La fraude est désormais une préoccupation sérieuse pour les organisations commerciales comme pour les organisations à but non lucratif — les recherches de l’Association of Certified Fraud Examiners et de l’Université Concordia montrent que plus de 10 % des organisations à but non lucratif sont victimes de fraude professionnelle. Les organisations qui y survivent sont celles qui ont ancré leurs procédures antifraude avant la perte, et non après. Ce programme couvre les raisons pour lesquelles les individus fraudent, l’identification des risques de fraude, et l’instauration d’une culture antifraude et d’une sensibilisation à la fraude à l’échelle de l’organisation. La cohorte construit ensuite un programme robuste de gestion du risque de fraude — détection des fraudes de montant élevé, analytique de données, criminalistique informatique, et investigations débouchant sur des preuves et des rapports exploitables par les décideurs.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables de la conformité réglementaire et directions juridiques
- Auditeurs internes et externes
- Comptables et directions financières
- Dirigeants (CXO) responsables du risque de fraude
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.La fraude et le fraudeur
- La nature de la fraude et pourquoi les individus la commettent
- Tendances et techniques actuelles de lutte contre la fraude et la criminalité financière
- Identifier les risques de fraude dans votre organisation
II.La prévention
- Instaurer une culture antifraude
- Ancrer les procédures antifraude dans les systèmes
- Construire le programme de gestion du risque de fraude
III.La détection
- Comment détecter les fraudes de montant élevé
- L’analytique de données au service de la détection de la fraude
- La criminalistique informatique
IV.Investigation et rapports
- Finalité et périmètre d’une investigation
- Les techniques d’audit forensique
- Présentation des preuves, rédaction et articulation des rapports
Questions fréquentes
Ces programmes préparent-ils nos équipes à la revue prudentielle ?
C’est leur raison d’être. Les travaux pratiques sont structurés autour des éléments de preuve que demandent les superviseurs — formulation de l’appétit au risque, documentation, attestation — et les participants repartent capables de constituer le dossier de preuves avant qu’il ne soit exigé et de défendre leur dispositif en examen. Le corps enseignant compte des praticiens ayant siégé du côté du superviseur.
Quels référentiels de risque le cursus couvre-t-il ?
Le cursus risque et conformité couvre la gestion des risques d’entreprise selon le référentiel COSO, les risques de crédit, de marché, de liquidité et opérationnel, le provisionnement IFRS 9, les stress tests, ainsi que la criminalité financière — détection de la fraude et LCB-FT comprises. Chaque page de programme précise les référentiels utilisés et ce que les participants construiront avec.
Peut-on suivre les programmes en français ?
Oui. BIZENIUS dispense ses programmes en anglais et en français, en présentiel, en classe virtuelle et en format hybride. Les cohortes francophones servent les institutions des juridictions BCEAO et des autres marchés francophones.
Que se passe-t-il après une demande de renseignements ?
Un praticien senior vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe. L’échange porte ensuite sur les dates, le format, l’adaptation éventuelle à votre institution et les frais — BIZENIUS communique ses tarifs dans cette proposition, jamais sur une grille publique.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Appétit pour le risque & gouvernance des risques d’entreprise
Un appétit pour le risque relié aux décisions quotidiennes.
Automatiser · Smart IT
Données de risque, contrôles & MI (BCBS 239)
Données de risque et contrôles au standard BCBS 239.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
Programmes associés
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La détection et l’investigation de la fraude pour des auditeurs las d’arriver trop tard — l’état d’esprit du fraudeur, des cas réels et le cycle de vie complet de l’investigation, travaillés en pratique.
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Voir le programmeRisk & Compliance
Partez avec la brochure.
Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.