Masterclass — Investigation, prévention et détection de la fraude
Pourquoi les individus fraudent, comment détecter la fraude avant qu’elle ne prenne de l’ampleur, et comment l’investiguer correctement — criminalistique, analytique de données, preuves et rapports.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
La fraude est désormais une préoccupation sérieuse pour les organisations commerciales comme pour les organisations à but non lucratif — les recherches de l’Association of Certified Fraud Examiners et de l’Université Concordia montrent que plus de 10 % des organisations à but non lucratif sont victimes de fraude professionnelle. Les organisations qui y survivent sont celles qui ont ancré leurs procédures antifraude avant la perte, et non après. Ce programme couvre les raisons pour lesquelles les individus fraudent, l’identification des risques de fraude, et l’instauration d’une culture antifraude et d’une sensibilisation à la fraude à l’échelle de l’organisation. La cohorte construit ensuite un programme robuste de gestion du risque de fraude — détection des fraudes de montant élevé, analytique de données, criminalistique informatique, et investigations débouchant sur des preuves et des rapports exploitables par les décideurs.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables de la conformité réglementaire et directions juridiques
- Auditeurs internes et externes
- Comptables et directions financières
- Dirigeants (CXO) responsables du risque de fraude
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.La fraude et le fraudeur
- La nature de la fraude et pourquoi les individus la commettent
- Tendances et techniques actuelles de lutte contre la fraude et la criminalité financière
- Identifier les risques de fraude dans votre organisation
II.La prévention
- Instaurer une culture antifraude
- Ancrer les procédures antifraude dans les systèmes
- Construire le programme de gestion du risque de fraude
III.La détection
- Comment détecter les fraudes de montant élevé
- L’analytique de données au service de la détection de la fraude
- La criminalistique informatique
IV.Investigation et rapports
- Finalité et périmètre d’une investigation
- Les techniques d’audit forensique
- Présentation des preuves, rédaction et articulation des rapports
Questions fréquentes
Que couvre la masterclass en matière de détection de la fraude ?
Le module de détection travaille la détection des fraudes de montant élevé, l’analytique de données au service de la détection et la criminalistique informatique. Il s’inscrit dans l’arc complet du programme : pourquoi les individus fraudent, l’identification des risques de fraude propres à votre organisation, et la construction d’un programme robuste de gestion du risque de fraude, avec des procédures antifraude ancrées dans les systèmes.
Le programme couvre-t-il la conduite d’une véritable investigation ?
Oui. Le module d’investigation couvre la finalité et le périmètre d’une investigation, les techniques d’audit forensique qui résistent à l’examen, ainsi que la présentation des preuves et la rédaction de rapports d’investigation exploitables par les décideurs. Il s’adresse aux responsables conformité et juridiques, aux auditeurs internes et externes, aux comptables et aux dirigeants responsables du risque de fraude.
Dans quelles langues la masterclass est-elle dispensée, et comment obtenir un devis ?
La masterclass est dispensée en anglais et en français, selon un calendrier glissant, les dates étant confirmées sur demande. Les tarifs et devis sont communiqués sur demande. Une édition intra-entreprise adaptée à votre organisation est également disponible — utile lorsque les équipes audit, conformité et finance ont besoin d’une méthode et d’un vocabulaire antifraude communs.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Programmes et systèmes LBC/FT fondés sur les risques
- KYC, acceptation des clients et filtrage des sanctions
- Blanchiment fondé sur le commerce et typologies de fraude
- Responsabilités du MLRO et responsabilité des dirigeants
- Audits LBC indépendants et inspections des régulateurs
- Formation de spécialistes LBC certifiés
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Banques centrales & supervision
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Exercices pratiques sur des données bancaires réalistes
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Appétit pour le risque & gouvernance des risques d’entreprise
Un appétit pour le risque relié aux décisions quotidiennes.
Automatiser · Smart IT
Données de risque, contrôles & MI (BCBS 239)
Données de risque et contrôles au standard BCBS 239.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
Programmes associés
Détection et investigation de la fraude pour les auditeurs internes
La détection et l’investigation de la fraude pour des auditeurs las d’arriver trop tard — l’état d’esprit du fraudeur, des cas réels et le cycle de vie complet de l’investigation, travaillés en pratique.
Voir le programmeMeilleures pratiques de gestion de la fraude
Des stratégies de gestion de la fraude déployées à l’échelle de toute l’organisation — identifier, mesurer et gérer les menaces de fraude pesant sur la rentabilité et la réputation, des paiements au crédit et jusqu’aux collaborateurs.
Voir le programmeRisk & Compliance
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