Conformité &amp; criminalité financière

Masterclass — IA, big data et machine learning dans la lutte contre la criminalité financière

Le machine learning contre la fraude, le blanchiment, les défaillances KYC et le délit d’initié — une analytique des données qui détecte la criminalité financière avant que le régulateur ne vous trouve.

Étude de cas LCB-FT : blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à travers l’étude de cas d’un scandale majeur — vigilance à l’égard de la clientèle (CDD), surveillance des sanctions et rôle du MLRO en termes concrets.

Masterclass — Gestion avancée des risques projet et conformité

Le risque projet quantitatif traité avec rigueur — simulation de Monte-Carlo, arbres de décision et optimisation de portefeuille en lieu et place des estimations gonflées dont vivent encore la plupart des programmes.

Masterclass — Cybersécurité et mise en œuvre du RGPD

Protection des données et sécurité conduites comme une seule discipline — obligations du RGPD, normes de sécurité et gestion des risques consolidées pour les équipes responsables des deux.

Certification Certified Risk & Compliance Management Professional (CRCMP)

Un programme de certification en gestion des risques à l’échelle de l’entreprise et en conformité réglementaire — normes internationales et meilleures pratiques alignées sur les exigences métier et réglementaires.

Masterclass — Gouvernance, risques et conformité (GRC) en cybersécurité

Le système de gouvernance derrière la conformité cyber — lois et réglementations traduites en politiques, contrôles, audit et culture de la responsabilité documentée.

Renforcer le risque, la conformité et l’adéquation des fonds propres : les priorités réglementaires sous Bâle III

L’adéquation des fonds propres, la liquidité et les tests de résistance de Bâle III transformés de fardeau réglementaire en résilience institutionnelle — ICAAP, ILAAP, IRRBB et appétence au risque en un seul programme.

Renforcer le risque, la conformité et l’adéquation des fonds propres : les priorités réglementaires de la Roumanie sous Bâle III

La conformité à Bâle III et à l’ESG adaptée aux banques roumaines — attentes de la BNR, réglementation européenne et discipline de bilan pour résister à une économie volatile.

Renforcer la gestion des risques et la conformité bâloise des banques cambodgiennes

Gestion des risques et adoption de Bâle pour les banques cambodgiennes — Prakas de la NBC, exigences de liquidité et supervision fondée sur les risques traduits en dispositifs qui fonctionnent localement.

Renforcer la gestion des risques et la conformité bâloise des banques malaisiennes

Capital Bâle II/III, tests de résistance et gouvernance conçus pour la supervision de BNM — une feuille de route opérationnelle pour les banques malaisiennes qui doivent défendre leur adéquation des fonds propres, et non simplement la déclarer.

Masterclass — Détection, investigation et prévention de la fraude

La comptabilité de la fraude alliée à l’investigation numérique — détecter l’activité frauduleuse, l’instruire correctement et recueillir des preuves qui résistent à l’examen judiciaire.

Masterclass — Investigation, prévention et détection de la fraude

Pourquoi les individus fraudent, comment détecter la fraude avant qu’elle ne prenne de l’ampleur, et comment l’investiguer correctement — criminalistique, analytique de données, preuves et rapports.