Détection et investigation de la fraude pour les auditeurs internes
La détection et l’investigation de la fraude pour des auditeurs las d’arriver trop tard — l’état d’esprit du fraudeur, des cas réels et le cycle de vie complet de l’investigation, travaillés en pratique.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
La fraude se sophistique au rythme des économies, et les réseaux organisés qui la portent investissent dans les technologies les plus récentes plus vite que la plupart des fonctions d’audit ne peuvent réagir — les auditeurs courent généralement après. Ce programme vise à vous placer en avance, ou du moins à niveau, en méthodologie de détection et d’investigation de la fraude, avant qu’un préjudice majeur n’atteigne l’organisation. La cohorte se glisse dans l’état d’esprit du fraudeur — comment les processus sont exploités, comment les réseaux sont utilisés — au travers de cas réels montrant comment les délits ont été perpétrés puis finalement découverts. La méthode repose sur l’étude pratique de cas : parcourir le cycle de vie de l’investigation, peser les approches disponibles, puis documenter et restituer l’investigation dans les règles.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Auditeurs internes et externes
- Équipes crédit et gestion des risques des banques
- Contrôleurs opérationnels et responsables des risques
- Personnel financier et direction générale
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le fraudeur et la fraude
- L’état d’esprit du fraudeur
- Comment les processus sont exploités et les réseaux utilisés
- Les réseaux organisés et leur usage de la technologie
II.La détection par les cas
- Les méthodologies de détection de la fraude
- Cas réels : comment les délits ont été perpétrés
- Comment leurs auteurs ont finalement été découverts
III.L’investigation
- Le cycle de vie de l’investigation
- Choisir parmi les approches d’investigation
- Documenter et restituer l’investigation
Questions fréquentes
Comment la formation est-elle animée — exposés ou étude de cas ?
La méthode repose sur l’étude pratique de cas. La cohorte se glisse dans l’état d’esprit du fraudeur — comment les processus sont exploités et les réseaux utilisés — au travers de cas réels montrant comment les délits ont été perpétrés et comment leurs auteurs ont finalement été découverts, puis parcourt le cycle de vie de l’investigation, du premier soupçon à une clôture documentée et restituée.
Le programme est-il réservé aux auditeurs internes ?
Non. Bien que construit autour de la perspective de l’audit interne, le programme s’adresse aussi aux auditeurs externes, aux équipes crédit et gestion des risques des banques, aux contrôleurs opérationnels et responsables des risques, au personnel financier et à la direction générale — à quiconque doit reconnaître la méthodologie de la fraude avant qu’un préjudice majeur n’atteigne l’organisation.
Quelles sont les modalités pratiques — langues, dates et tarifs ?
Le programme est dispensé en anglais et en français, selon un calendrier glissant, les dates étant confirmées sur demande. Les tarifs et devis sont communiqués sur demande. Une édition intra-entreprise adaptée à votre établissement est également disponible, permettant d’orienter l’étude de cas vers les risques de fraude que votre plan d’audit affronte réellement.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Programmes et systèmes LBC/FT fondés sur les risques
- KYC, acceptation des clients et filtrage des sanctions
- Blanchiment fondé sur le commerce et typologies de fraude
- Responsabilités du MLRO et responsabilité des dirigeants
- Dispositifs d’audit interne fondés sur les risques
- Audit informatique, audit de la sécurité de l’information et normes
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Assurance · Technologie & fintech
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Exercices pratiques sur des données bancaires réalistes
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Appétit pour le risque & gouvernance des risques d’entreprise
Un appétit pour le risque relié aux décisions quotidiennes.
Automatiser · Smart IT
Données de risque, contrôles & MI (BCBS 239)
Données de risque et contrôles au standard BCBS 239.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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