Détection et investigation de la fraude pour les auditeurs internes
La détection et l’investigation de la fraude pour des auditeurs las d’arriver trop tard — l’état d’esprit du fraudeur, des cas réels et le cycle de vie complet de l’investigation, travaillés en pratique.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
La fraude se sophistique au rythme des économies, et les réseaux organisés qui la portent investissent dans les technologies les plus récentes plus vite que la plupart des fonctions d’audit ne peuvent réagir — les auditeurs courent généralement après. Ce programme vise à vous placer en avance, ou du moins à niveau, en méthodologie de détection et d’investigation de la fraude, avant qu’un préjudice majeur n’atteigne l’organisation. La cohorte se glisse dans l’état d’esprit du fraudeur — comment les processus sont exploités, comment les réseaux sont utilisés — au travers de cas réels montrant comment les délits ont été perpétrés puis finalement découverts. La méthode repose sur l’étude pratique de cas : parcourir le cycle de vie de l’investigation, peser les approches disponibles, puis documenter et restituer l’investigation dans les règles.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Auditeurs internes et externes
- Équipes crédit et gestion des risques des banques
- Contrôleurs opérationnels et responsables des risques
- Personnel financier et direction générale
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le fraudeur et la fraude
- L’état d’esprit du fraudeur
- Comment les processus sont exploités et les réseaux utilisés
- Les réseaux organisés et leur usage de la technologie
II.La détection par les cas
- Les méthodologies de détection de la fraude
- Cas réels : comment les délits ont été perpétrés
- Comment leurs auteurs ont finalement été découverts
III.L’investigation
- Le cycle de vie de l’investigation
- Choisir parmi les approches d’investigation
- Documenter et restituer l’investigation
Questions fréquentes
Ces programmes préparent-ils nos équipes à la revue prudentielle ?
C’est leur raison d’être. Les travaux pratiques sont structurés autour des éléments de preuve que demandent les superviseurs — formulation de l’appétit au risque, documentation, attestation — et les participants repartent capables de constituer le dossier de preuves avant qu’il ne soit exigé et de défendre leur dispositif en examen. Le corps enseignant compte des praticiens ayant siégé du côté du superviseur.
Quels référentiels de risque le cursus couvre-t-il ?
Le cursus risque et conformité couvre la gestion des risques d’entreprise selon le référentiel COSO, les risques de crédit, de marché, de liquidité et opérationnel, le provisionnement IFRS 9, les stress tests, ainsi que la criminalité financière — détection de la fraude et LCB-FT comprises. Chaque page de programme précise les référentiels utilisés et ce que les participants construiront avec.
Peut-on suivre les programmes en français ?
Oui. BIZENIUS dispense ses programmes en anglais et en français, en présentiel, en classe virtuelle et en format hybride. Les cohortes francophones servent les institutions des juridictions BCEAO et des autres marchés francophones.
Que se passe-t-il après une demande de renseignements ?
Un praticien senior vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe. L’échange porte ensuite sur les dates, le format, l’adaptation éventuelle à votre institution et les frais — BIZENIUS communique ses tarifs dans cette proposition, jamais sur une grille publique.
Partager ce programme
Vous connaissez la bonne personne pour cette place ?Recommander un collègue →
Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Appétit pour le risque & gouvernance des risques d’entreprise
Un appétit pour le risque relié aux décisions quotidiennes.
Automatiser · Smart IT
Données de risque, contrôles & MI (BCBS 239)
Données de risque et contrôles au standard BCBS 239.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
Programmes associés
Masterclass — Investigation, prévention et détection de la fraude
Pourquoi les individus fraudent, comment détecter la fraude avant qu’elle ne prenne de l’ampleur, et comment l’investiguer correctement — criminalistique, analytique de données, preuves et rapports.
Voir le programmeMeilleures pratiques de gestion de la fraude
Des stratégies de gestion de la fraude déployées à l’échelle de toute l’organisation — identifier, mesurer et gérer les menaces de fraude pesant sur la rentabilité et la réputation, des paiements au crédit et jusqu’aux collaborateurs.
Voir le programmeProgramme d’auditeur interne pour la banque et les services financiers
L’audit bancaire fonction par fonction — salle des marchés, financement du commerce, banque privée, compensation, opérations de banque de détail et d’entreprise — et le positionnement du Chief Internal Auditor.
Voir le programmeRisk & Compliance
Partez avec la brochure.
Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.