Masterclass — IA, big data et machine learning dans la lutte contre la criminalité financière
Le machine learning contre la fraude, le blanchiment, les défaillances KYC et le délit d’initié — une analytique des données qui détecte la criminalité financière avant que le régulateur ne vous trouve.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les pertes et les sanctions réglementaires continuent de s’accumuler parce que la criminalité financière est systémique et que la détection, le plus souvent, ne l’est pas : la fraude, le blanchiment, les lacunes KYC et les délits d’initiés alimentent des entreprises criminelles allant de la traite au terrorisme, tandis que les institutions sous-estiment ce que l’IA et le machine learning peuvent réellement faire de leurs données. Cette masterclass démystifie la différence — et la compatibilité — entre l’IA et le machine learning comme instruments d’analytique des données, puis les applique à la criminalité financière : cartographier les schémas criminels par machine learning, l’IA au service de la lutte contre le blanchiment, et le rôle émergent du feature engineer de la criminalité financière. La cohorte travaille des applications pratiques sur les fondations de données qui rendent la détection opérante.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables de la criminalité financière, de la lutte anti-blanchiment (AML) et de la conformité
- Banquiers d’investissement, commerciaux et de détail
- Équipes banque digitale et données
- Directeurs généraux et responsables du développement commercial
- Consultants en management conseillant des institutions financières
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le problème de la criminalité financière
- Fraude, blanchiment, KYC et délit d’initié comme menaces systémiques
- Ce que révèlent les incidents très médiatisés et les sanctions sur les lacunes de détection
- Démystifier l’IA et le machine learning comme instruments d’analytique des données
II.Le machine learning contre la criminalité
- Cartographier la criminalité financière par machine learning
- L’IA au service de la lutte contre le blanchiment
- Appliquer le machine learning en pratique
III.Les fondations de données
- Concepts fondamentaux du big data et du machine learning
- Collecter, nettoyer, centraliser et relier les données
- Le rôle du feature engineer de la criminalité financière
IV.Stratégie et valeur
- Définir le périmètre des initiatives d’IA
- Une stratégie organisationnelle pour le big data dans les tâches financières
- Transformer la donnée en valeur pour le client tout en durcissant les contrôles
Questions fréquentes
Faut-il un profil technique pour suivre un programme technologie ou IA ?
Non. Ces programmes s’adressent aux dirigeants qui décident, pas aux ingénieurs qui développent — pas de code, pas de démonstration en guise de stratégie. Les participants repartent capables de hiérarchiser les cas d’usage de l’IA selon leur rentabilité, d’encadrer le risque de modèle et de disséquer une proposition technologique en une seule réunion.
Comment les programmes traitent-ils la gouvernance de l’IA et le risque de modèle ?
Comme la responsabilité d’une personne nommément désignée. Le cursus couvre les inventaires de modèles, la validation, le contrôle humain et une gouvernance qu’un superviseur reconnaîtrait — une IA placée là où elle résiste à un audit, au cœur des processus réels. Les participants rédigent le référentiel de gouvernance qui manque à leur institution et le défendent lors d’une revue finale.
Combien coûtent les programmes technologie ?
Les frais sont confirmés lors de l’échange de proposition, car le format, le lieu et le degré de personnalisation font varier le montant. Déposez une candidature ou demandez la brochure ; la réponse — envoyée par un praticien senior sous un jour ouvré — précise les dates, les formats et les frais correspondant à votre situation.
Les programmes existent-ils en ligne aussi bien qu’en présentiel ?
Oui. Les programmes se déroulent en présentiel, en classe virtuelle en direct ou en format hybride, en anglais et en français. BIZENIUS intervient depuis ses bureaux de Dubaï et de Bangalore et sur les sites de ses clients dans plus de 30 pays.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
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