Étude de cas LCB-FT : blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à travers l’étude de cas d’un scandale majeur — vigilance à l’égard de la clientèle (CDD), surveillance des sanctions et rôle du MLRO en termes concrets.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les règles anti-blanchiment s’apprennent plus vite par l’échec — et ce programme est construit autour de l’étude de cas de l’un des plus grands scandales du domaine. Il couvre les mécanismes du blanchiment de capitaux et les initiatives engagées contre le financement du terrorisme, y compris la réglementation qui s’impose aux établissements financiers, avec un accent pratique sur le rôle du Money Laundering Reporting Officer (MLRO). La cohorte travaille la vigilance à l’égard de la clientèle (Customer Due Diligence) et la surveillance des sanctions, ainsi que les risques de blanchiment dans les secteurs émergents tels que les services financiers mobiles et les paiements électroniques.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes conformité et MLRO des banques commerciales et d’investissement
- Autorités de supervision et banques centrales
- Compagnies d’assurance, fonds communs de placement et sociétés de courtage
- Cabinets comptables et multinationales
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.L’environnement réglementaire
- Le blanchiment de capitaux et les initiatives contre le financement du terrorisme
- La réglementation applicable aux établissements financiers
- Le rôle du MLRO en pratique
II.L’étude de cas
- Anatomie de l’un des plus grands scandales de blanchiment
- Défaillances de contrôle et signaux manqués
- Les leçons pour votre établissement
III.Les disciplines de travail
- La vigilance à l’égard de la clientèle (CDD)
- La surveillance des sanctions
- Les risques de blanchiment dans les services financiers mobiles et les paiements électroniques
Questions fréquentes
Comment le format d’étude de cas est-il utilisé ?
Le programme est construit autour de l’étude de cas de l’un des plus grands scandales du domaine, sur le principe que les règles anti-blanchiment s’apprennent plus vite par l’échec. Les participants retracent où les contrôles ont failli, quels signaux ont été manqués et ce qui aurait détecté le montage — puis transposent ces leçons à leur propre établissement.
Le cours couvre-t-il les nouveaux canaux de paiement ?
Oui. Aux côtés de la vigilance à l’égard de la clientèle (CDD), de la surveillance des sanctions et du fonctionnement concret du rôle de MLRO, la cohorte examine les risques de blanchiment dans les secteurs émergents tels que les services financiers mobiles et les paiements électroniques, dans le cadre réglementaire des établissements financiers.
À qui s’adresse la formation, et comment réserver ?
Aux équipes conformité et MLRO des banques commerciales et d’investissement, aux autorités de supervision et banques centrales, aux assureurs, fonds, sociétés de courtage, cabinets comptables et multinationales. Animation en anglais ou en français, éditions intra-entreprise adaptées à votre établissement, dates sur calendrier glissant — tarifs sur demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Programmes et systèmes LBC/FT fondés sur les risques
- KYC, acceptation des clients et filtrage des sanctions
- Blanchiment fondé sur le commerce et typologies de fraude
- Responsabilités du MLRO et responsabilité des dirigeants
- Audits LBC indépendants et inspections des régulateurs
- Formation de spécialistes LBC certifiés
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Banques centrales & supervision
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Exercices pratiques sur des données bancaires réalistes
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Appétit pour le risque & gouvernance des risques d’entreprise
Un appétit pour le risque relié aux décisions quotidiennes.
Automatiser · Smart IT
Données de risque, contrôles & MI (BCBS 239)
Données de risque et contrôles au standard BCBS 239.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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Le risque opérationnel moderne au-delà du registre — KRI préventifs, réseaux de risques, analyse des causes profondes et transformation de la culture, enseignés à travers le travail quotidien d’établissements réels.
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Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.