Étude de cas LCB-FT : blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à travers l’étude de cas d’un scandale majeur — vigilance à l’égard de la clientèle (CDD), surveillance des sanctions et rôle du MLRO en termes concrets.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les règles anti-blanchiment s’apprennent plus vite par l’échec — et ce programme est construit autour de l’étude de cas de l’un des plus grands scandales du domaine. Il couvre les mécanismes du blanchiment de capitaux et les initiatives engagées contre le financement du terrorisme, y compris la réglementation qui s’impose aux établissements financiers, avec un accent pratique sur le rôle du Money Laundering Reporting Officer (MLRO). La cohorte travaille la vigilance à l’égard de la clientèle (Customer Due Diligence) et la surveillance des sanctions, ainsi que les risques de blanchiment dans les secteurs émergents tels que les services financiers mobiles et les paiements électroniques.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes conformité et MLRO des banques commerciales et d’investissement
- Autorités de supervision et banques centrales
- Compagnies d’assurance, fonds communs de placement et sociétés de courtage
- Cabinets comptables et multinationales
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.L’environnement réglementaire
- Le blanchiment de capitaux et les initiatives contre le financement du terrorisme
- La réglementation applicable aux établissements financiers
- Le rôle du MLRO en pratique
II.L’étude de cas
- Anatomie de l’un des plus grands scandales de blanchiment
- Défaillances de contrôle et signaux manqués
- Les leçons pour votre établissement
III.Les disciplines de travail
- La vigilance à l’égard de la clientèle (CDD)
- La surveillance des sanctions
- Les risques de blanchiment dans les services financiers mobiles et les paiements électroniques
Questions fréquentes
Ces programmes préparent-ils nos équipes à la revue prudentielle ?
C’est leur raison d’être. Les travaux pratiques sont structurés autour des éléments de preuve que demandent les superviseurs — formulation de l’appétit au risque, documentation, attestation — et les participants repartent capables de constituer le dossier de preuves avant qu’il ne soit exigé et de défendre leur dispositif en examen. Le corps enseignant compte des praticiens ayant siégé du côté du superviseur.
Quels référentiels de risque le cursus couvre-t-il ?
Le cursus risque et conformité couvre la gestion des risques d’entreprise selon le référentiel COSO, les risques de crédit, de marché, de liquidité et opérationnel, le provisionnement IFRS 9, les stress tests, ainsi que la criminalité financière — détection de la fraude et LCB-FT comprises. Chaque page de programme précise les référentiels utilisés et ce que les participants construiront avec.
Peut-on suivre les programmes en français ?
Oui. BIZENIUS dispense ses programmes en anglais et en français, en présentiel, en classe virtuelle et en format hybride. Les cohortes francophones servent les institutions des juridictions BCEAO et des autres marchés francophones.
Que se passe-t-il après une demande de renseignements ?
Un praticien senior vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe. L’échange porte ensuite sur les dates, le format, l’adaptation éventuelle à votre institution et les frais — BIZENIUS communique ses tarifs dans cette proposition, jamais sur une grille publique.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Appétit pour le risque & gouvernance des risques d’entreprise
Un appétit pour le risque relié aux décisions quotidiennes.
Automatiser · Smart IT
Données de risque, contrôles & MI (BCBS 239)
Données de risque et contrôles au standard BCBS 239.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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